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Viernes, 15 Marzo 2019 11:13

Convocatoria Asamblea General, marzo 2019

El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad a lo que dispone el artículo 37 numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente, del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución No. 363-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y acorde a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de socias de la Caja Central FINANCOOP, a realizarse el día 28 de marzo del año 2019, a las 09h30; en el Hotel SHERATON, Quito, Salón Los Nevados, Av. República de El Salvador No. 36 - 212 y, Avenida Naciones Unidas, Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:

 

ORDEN DEL DÍA

  1. Constatación del Quórum y apertura de Asamblea.
    1. Convocatoria a Asamblea General.
  2. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2018.
  3. Conocer y resolver el Informe de Gerencia General, ejercicio económico 2018.
  4. Conocer y resolver el Informe del Comité Administración Integral de Riesgos, ejercicio económico 2018.
  5. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2018.
  6. Conocer el Informe anual del año 2018 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo.
  7. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2018.
  8. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2018.
  9. Conocer y resolver los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.
  10. Conocer y resolver la Propuesta de Distribución de Excedentes ejercicio económico 2018.
  11. Conocer el Informe sobre los alcances del plan estratégico 2019-2021, el plan operativo y presupuesto financiero por el ejercicio económico 2019.
    1. Presupuesto, período 2019
  12. Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2019, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
  13. Conocer y resolver sobre propuesta de Emisión de Obligaciones de la Caja Central FINANCOOP.
  14. Conocer y resolver sobre propuesta de Reformas al Actual Estatuto Social de la Caja Central FINANCOOP.
  15. Conocer y resolver sobre propuesta de actualización del Reglamento de Dietas y Viáticos de los miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia.
  16. Lectura y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General.