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Martes, 20 Marzo 2018 09:25

Convocatoria Asamblea General, marzo 2018

El Presidente del Consejo de Administración de la Caja Central Financoop conovoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 28 de marzo del año 2018, a las 09h30; en el Hotel DANN CARLTON, QUITO, Salón IMPERIAL, Av. República de El Salvador N34-377,

Los documentos del orden del día se detallan a continuación:

 ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum y apertura de Asamblea.

2. Conocimiento y aprobación del Orden del día.

3. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2017.

4. Conocer y resolver el Informe de Gerencia General, ejercicio económico 2017.

5. Conocer y resolver el Informe del Comité Administración Integral de Riesgos, ejercicio económico 2017.

6. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2017.

7. Conocer el Informe anual del año 2017 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo.

8. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2017.

9. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2017.

9.1. Informe de Comisario, ejercicio económico 2017.

10. Conocer y resolver los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

11. Conocer y resolver sobre el Oficio No. SEPS-SGD-ISF-2017-22173, sobre Plan de Acción, respecto a pedido de Billetera electrónica, de fecha 1 de septiembre 2017; y Resolución No. SEPS-ISF-DNLSF-2017-0290, autorizando el uso de Billetera Electrónica.

11.1 Autorización SEPS, Billetera Electrónica. 

12. Conocer y resolver la Propuesta de Distribución de Excedentes ejercicio económico 2017.

13. Conocer el Informe sobre los alcances del plan estratégico 2018-2020, el plan operativo y presupuesto financiero por el ejercicio económico 2018.

13.1. Presupuesto financiero 2018.

14. Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2018, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.

15. Conocer y resolver sobre el pedido de exclusión por incumplimiento de obligaciones a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de las Mercedes Ltda.

16. Lectura y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General.

17. Clausura